Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 2228
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ, ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ П'ЯТИДЕСЯТНИКІВ "НОВИЙ ЄРУСАЛИМ" МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА ДОВІРИ"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "РОДОС" (У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНСЬКОГО КАПІТАЛУ)
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "УКРАЇНСЬКА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА КОМПАНІЯ МЕТАЛІВ І МАТЕРІАЛІВ" (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНСЬКОГО КАПІТАЛУ)
ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ МАШИНОБУДІВЕЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ІМ. І.РУМЯНЦЕВА "ПАНСІОНАТ "НОВИЙ СВІТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВЕ ПОКОЛІННЯ" ЛТД"
ХРИСТИЯНСЬКА ДОБРОДІЙНА МІСІЯ "НОВЕ ЖИТТЯ ДЛЯ УКРАЇНИ" ПРИ ОБЛАСНОМУ ОБ'ЄДНАННІ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ СЕЛА НОВИЙ ОСТРІВ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НОВИЙ ЛЬВІВ ПЛЮС" ВАТ ПО ПОСТАВКАХ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ "ЛЬВІВМЕТАЛ"
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів сщ. Новий Яричів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ П'ЯТИДЕСЯТНИКІВ "НОВЕ ЖИТТЯ"" С.ШИРОКЕ ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТIВ "НОВЕ ЖИТТЯ" С. ГОРОДОК, РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ"
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ГАЛИЦЬКА ПРОДУКТОВА ГІЛЬДІЯ" ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ОРГАНІЗАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ"
Комунальний заклад "Школа мистецтв сщ. Новий Яричів" Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) СВ. МИКОЛАЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ СЕЛА НОВИЙ МАРТИНІВ ГАЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА "ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА ПОВНОГО ЄВАНГЕЛІЯ "ХРИСТИЯНСЬКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР "НОВИЙ ЧАС" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЛЬВІВСЬКО-СОКАЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) ПАРАФІЇ СВЯТОГО МИКОЛАЯ У СЕЛІ НОВЕ СЕЛО ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України села Новий Зборишів Луцького району Волинської області"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ-ЗАКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
