Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 2474
КУ ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК)ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ "КОЛОСОК"
КУ "Централізована бухгалтерія по обслуговуванню закладів культури" Верхньорогачицької районної ради Херсонської області
КУ Херсонська дитячо-юнацька спортивна школа з шахів і шашок Херсонської Міської Ради
КУ "Білгород-Дністровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
КУ "КДНЗ "Ясла-садокNo 101 Журавушка управління освіти Маріупольської міської ради""
КУ "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА ІМ. М.Л.КРОПИВНИЦЬКОГО ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ М.МИКОЛАЄВА"
КУ "Районний центр по обслуговуванню закладів освіти" Білозерської районної ради Херсонської області
КУ "КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРИВОРІЗЬКИЙ ДИТЯЧИЙ КІСТКОВО-ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ No 1" ДОР"
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СТОМАТОЛОГІЇ - СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ДЕРЖАВНИЙ МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО У ЛЬВОВІ"
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 1 ІМ. В.СТРЕЛЬЧЕНКА, М. СУМИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "СЛУЖБА З ОБСЛУГОВУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) ПРЕСВЯТОЇ ТРІЙЦІ КОЛОМИЙСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ СЕЛИЩА КУТИ КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ" НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ "ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ"
Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі директора Першотравенської міжрайонної виконавчої дирекції обласного відділення Фонду Кубах
КУ Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No1 Нетішинської міської ради Хмельницької області
КУ "Центр надання соціальних послуг" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області
КУ "Центр надання соціальних послуг Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області"
КУ "Центр надання соціальних послуг Осипенківської сільської ради Бердянського району Запорізької області"
КУ "ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) НОВОКОДАЦЬКОГО РАЙОНУ М. ДНІПРО"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
