Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 223
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Фонд Перемоги 135"
АГРАРНО-ПАЙОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ І МАЙНОВИХ ПАЇВ "ЗОЛОТИЙ КОЛОС"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ АКЦІОНЕРНО-ПАЙОВЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ВОСХОД"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОЛЕКТИВНЕ ПАЙОВЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ІМ. С.С. ГОЛОВКА
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНО - ПАЙОВЕ ТОВАРИСТВО "КОЛОМИЙСЬКЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №4 "
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОУКРАЇНСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-135"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАГАЗИН РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ N 150 "СУНДУЧОК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 150 ТРЕСТУ "ПІВДЕНЗАХІДТРАНСБУД"
АГРАРНО-ПАЙОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ І МАЙНОВИХ ПАЇВ ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ФІЛІЯ No 130 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" АТ "ЦЕФЕЙ" І КОМПАНІЯ"
ФІЛІЯ No 350 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" АТ "ЦЕФЕЙ" І КОМПАНІЯ"
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) No 130 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) No 130 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ФІЛІЯ "135 ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА МО УКРАЇНИ "УКРВІЙСЬКБУД"
ФІЛІЯ "135 ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА МО УКРАЇНИ "УКРВІЙСЬКБУД"
ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ Г-1370 ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А4558 ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ІНТЕРВАЛЬНОГО ВИДУ ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВІНКО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХМЕЛЬНИЦЬКА АПТЕКА N 135
ФІЛІЯ No 350 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" АТ "ЦЕФЕЙ" І КОМПАНІЯ"
ФІЛІЯ No 130 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" АТ "ЦЕФЕЙ" І КОМПАНІЯ"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
