ТОВ АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ
ТОВ АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ
#37354345
Результати пошуку: ТОВ" COMPLEX"
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 125092
ТОВ "МТК РЕЙЛ ВЕЙ"
ТОВ "МТК РЕЙЛ ВЕЙ"
#40056614
Код ЄДРПОУ
40056614
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ "АМ Інтегратор Груп"
ТОВ "АМ Інтегратор Груп"
#39469334
ТОВ "ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ-ПРОМ"
ТОВ "ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ-ПРОМ"
#39893909
Код ЄДРПОУ
39893909
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ"
ТОВ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ"
#37632175
Код ЄДРПОУ
37632175
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ "Далгакиран компресор Україна"
ТОВ "Далгакиран компресор Україна"
#33399780
ТОВ "Виробнича група "Кайман"
ТОВ "Виробнича група "Кайман"
#21804553
ТОВ"Українська швейна фабрика"
ТОВ"Українська швейна фабрика"
#38942656
ТОВ "Беннінг Пауер Електронікс"
ТОВ "Беннінг Пауер Електронікс"
#33600585
ТОВ "СОКИРНИЦЬКИЙ ЦЕОЛІТОВИЙ ЗАВОД"
ТОВ "СОКИРНИЦЬКИЙ ЦЕОЛІТОВИЙ ЗАВОД"
#38265010
Код ЄДРПОУ
38265010
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ фірма "Анкос, ЛТД"
ТОВ фірма "Анкос, ЛТД"
#21233599
Код ЄДРПОУ
21233599
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ "ЕСТ ЕТУАЛЬ ГРУП"
ТОВ "ЕСТ ЕТУАЛЬ ГРУП"
#36348241
ТОВ "Ливарний завод "СТОЛИЧНИЙ""
ТОВ "Ливарний завод "СТОЛИЧНИЙ""
#40107642
Код ЄДРПОУ
40107642
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ "Енергосервісна компанія "Адамсон"
ТОВ "Енергосервісна компанія "Адамсон"
#39314325
Код ЄДРПОУ
39314325
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ ЮКРЕЙНІАН ДИСТРИБЬЮШН ЦЕНТР
ТОВ ЮКРЕЙНІАН ДИСТРИБЬЮШН ЦЕНТР
#38308551
ТОВ "РУФ ПРОФІЛЬ ГРУПП"
ТОВ "РУФ ПРОФІЛЬ ГРУПП"
#40172470
Код ЄДРПОУ
40172470
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ "ДП "Аграрні стратегії"
ТОВ "ДП "Аграрні стратегії"
#35698784
Код ЄДРПОУ
35698784
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ "НОВА ТОРГОВА ГРУПА"
ТОВ "НОВА ТОРГОВА ГРУПА"
#31777280
ТОВ "Екологічний центр "ЕКОСТАР""
ТОВ "Екологічний центр "ЕКОСТАР""
#38931073
ТОВ "Компанія "Центр ЛТД"
ТОВ "Компанія "Центр ЛТД"
#37656348
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
