Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 2922
Комунальний заклад "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 32 Вінницької міської ради"
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ "ДОВГОБУД" БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ В СМТ КЛЕВАНЬ ПО ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. 20-А
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГІМНАЗІЯ No 37 ІМЕНІ МАКСИМА САМОЙЛОВИЧА" КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАКЛАД ОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №20 "ЧЕРВОНА ШАПОЧКА" С.НОВОФЕДОРІВКА ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДСЬКЕ ОБ"ЄДНАННЯ "МОЛОДІЖНИЙ" ПО БУДІВНИЦТВУ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ДО БУДИНКУ № 39 ПО ВУЛ. ЗАВОДСЬКІЙ"
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №20 ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ СМТ.КОКТЕБЕЛЬ М.ФЕОДОСІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
САДОВЕ ТОВАРИСТВО "МЕХАНІЗАТОР" ПРАЦІВНИКІВ КИЇВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №36 ТРЕСТУ "ПРОМТЕХМОНТАЖ-2"
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ №77 ПО ПРОСПЕКТУ 200 РОКІВ ХЕРСОНА, 10"
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня No 31" Харківської міської ради
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня No 10" Одеської міської ради
ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ No 10 САНАТОРНОГО ТИПУ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 34 КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 33 КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ - 3"
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) No 37 "Веселі зайчата" Сумська міська рада
Львівська дитячо-юнацька спортивна школа No 10 Львівської міської ради Львівської області
Комунальний заклад "Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів No 31 Вінницької міської ради"
Загальноосвітня школа No 10 І-ІІІ ступенів міста Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області
10 територіальний вузол урядового зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
ВІДДІЛЕННЯ No 20 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ПП "ГАРАНТ-ЛЕКС" І КОМПАНІЯ "ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
