Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 2835
60 державна пожежно-рятувальна частина Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) No 40 "Дельфін" м. Суми, Сумської області
Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" No 10 Вараської міської ради Рівненської області
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) - центр розвитку дитини No 36 "Джерельце" Кам'янської міської ради
ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ No 10 (ЛІЦЕЙ No10) ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
35 ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНА ЧАСТИНА З ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
КУ "Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа 1-3 ступенів No 34 Маріупольської міської ради Донецької області""
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ШКОЛА-ЛІЦЕЙ" ІМ.10-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ СІМФЕРОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 32 ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Комунальний заклад "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і фізики No 34 Вінницької міської ради"
ОКРУЖНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ З ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НА ЧЕРГОВИХ ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 31 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ № 112
ОКРУЖНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ З ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ НА ПРОМІЖНИХ ВИБОРАХ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ 31 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ В ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ №184
40 Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області
СІМФЕРОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ 31 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "38 ВІДДІЛ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЧАСТИН" З ОХОРОНИ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ ОБ'ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ ТА ОБ'ЄКТІВ , ЯКІ МАЮТЬ СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ І БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
КУ "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступені No 40 імені Миська Євгена Михайловича Маріупольської міської ради Донецької області"
НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДП "38 ВІТЧ" З ПОЧАТКОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ, РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЯ НА ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ІОАННА СУЧАВСЬКОГО ЧЕРНІВЕЦЬКО-БУКОВИНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ МІСТА ЧЕРНІВЦІ ВУЛИЦЯ РОМЕНСЬКА, 20-А ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
ЗАОЗЕРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ В МІСТІ ЄВПАТОРІЯ З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ 31 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА У МІСТІ СІМФЕРОПОЛІ ВИБОРЧА КОМІСІЯ З ЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ 31 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
