Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 36950
Інститут української археоргафії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
КУ "Дошкільний навчальний заклад с. Добросин Жовківського району Львівської області"
Житлово-комунальне підприємство с. Петрівка-Роменська Миргородського району Полтавської області
Общество с Ограниченой Ответственностью Научно-Учебно-Производственная Фирма "Прецизионтруб-Юг"
Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Торговий Дім "Російський Прокат". Керівник - Безматерних С,В.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАВОД ПОЛИТЕХ-ДНЕПР"
ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) ЗОРЯНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСЕРВІС-С"
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Завод стальных труб"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЇ В С. СЛОВ'ЯНКА МЕЖІВСЬКОГО РАЙОНУ"
"ХРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСЬКА ЦЕРКОВНА ОБЩИНА" С. ІСКРІВКА ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА "ХРИСТА ЦАРЯ" С. ЛУГИ РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛІВСЬКОЇ П'ЯТИДЕСЯТНИКІВ В С. РЕПУЖЕНЦІ ЗАСТАВНІВСЬКОГО РАЙОНУ
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА РЕФОРМАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. МИНАЙ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ"
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "МЕДИК" ПО ВУЛ. С. ПЕТЛЮРИ, 34
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА РЕФОРМАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. БІЛКИ ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ"
РЕЛІГІЙНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ГРОМАДА "ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЬОГО" С. ВЕРБ'ЯЖ ВОЛОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ
МІСЦЕВА ЦЕРКВА (ГРОМАДИ) АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ В С. КОНОВКА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА "ДІМ МОЛИТВИ" ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ С. ХОТЕШІВ
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЧИСТА ВОДА" С. ЧОРТОРИЯ ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УСПЕНСЬКОГО МОЛИТОВНОГО БУДИНКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ С. ЛЮТЕНЬКА
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
