Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 3007
КЗ загальної середньої освіти "Ліцей No13 імені Романа Ткаченка Хмельницької міської ради"
КУ "База спеціального медичного постачання департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації"
КУ "Немирівський міський центр по обслуговуванню закладів освіти" Немирівської міської ради Вінницької області
КУ "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No7 Маріупольської міської ради Донецької області"
КУ "Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоровя" Житомирської обласної ради"
КЗ "Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання ,туризму і краєзнавства Волинської обласної ради"
КЗ Опорний заклад "Котівський ліцей Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області"
КУ "НВО "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ст. No 17-ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ "КАЛИНКА""
КУ "МАРІУПОЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ No42 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
КУ "МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ No33 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
КЗ "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No58 Маріупольської міської ради Донецької області"
КУ "Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)Суворовського району міста Одеси"
КУ "Маріупольська міська лікарня No9 - медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту"
КУ "Комунальний заклад "Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня No1"Дніпропетровської обласної ради""
КУ "Мариупольская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней No56 Мариупольского городского совета Донецкой области"
КЗ "Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" Михайлівської селищної ради Михайлівського району Запорізької області
КЗ Медвежанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Джерельце" Немирівської міської ради Вінницької області
КУ Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 27 ім. Дмитра Іваха м. Хмельницького
КЗ Сподахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Пролісок" Немирівської міської ради Вінницької області
КЗ Комунальний заклад культури Львівської обласної ради культурно-мистецький центр "Львівський палац мистецтв"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
