Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 127331
Branch of Dru Pat KB Privatbank
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПО РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БУДІВНИЦТВУ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР "РОЗРАДА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКТРАНС-7»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКТРАНС-7»
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ТОВ "КЕШ ТА КОМПАНІЯ" ТА ТОВ "ЕКСПРЕС ТА КОМПАНІЯ"
ТОВ "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННА ЛІФТОВА КОМПАНІЯ" ( ТОВ "ПЛК" )"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МАКАРІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №11"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МАКАРІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №11"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МАКАРІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №11"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІЯ ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ТЗОВ"
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЗОВ"-ФІРМИ "ЯЗЬМ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРМА ЮКРЕЙН"
ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "АДАМ " У ФОРМІ ТЗОВ
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "Ю І К " ТОВ "Ю" ТА ТОВ ПФК "К"
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСАЛТ ГРУП" ЗА УЧАСТЮ ТОВ "ІТМ МАРКЕТ" ТА ТОВ "І-КОМПАНІ"
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНИЙ" ТОВ "АЛПОТ СТАР" І ТОВ "ПРАГМА КЛАС"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АВТО ЄВРО СИЛА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОУС ДІСТРИБЮШН"
ФІЛІЯ ТОВ "ВЕСИ" У М.МАРІУПОЛІ"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
