Товариство з обмеженою відповідальністю "Транс Сет Гео"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Транс Сет Гео"
#42673721
Результати пошуку: СЕТ ІНВЕСТ
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 3750
Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України
Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України
#39958500
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДІ-СЕТ ТРЕЙДІНГ"
ТОВ "РЕДІ-СЕТ ТРЕЙДІНГ"
#40992727
Код ЄДРПОУ
40992727
Дата реєстрації
2016-12-01
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНВЕСТ РВСН"
ТОВ "ФІНВЕСТ РВСН"
#14107724
Код ЄДРПОУ
14107724
Дата реєстрації
1998-02-20
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІМ-СІМ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІМ-СІМ"
#13449204
Код ЄДРПОУ
13449204
Дата реєстрації
1997-09-18
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
"СЕН"
ТЗОВ "СЕН"
#22341351
Код ЄДРПОУ
22341351
Дата реєстрації
1994-12-22
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ТРЕЙД БРОК ІНВЕСТ-КОМПАНІЯ ТБІ ЛТД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ТРЕЙД БРОК ІНВЕСТ-КОМПАНІЯ ТБІ ЛТД"
#13691684
Код ЄДРПОУ
13691684
Дата реєстрації
1991-08-12
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ-ФІНАНС"
ПІК"ІНВЕСТ-ФІНАНС"
#21744667
Код ЄДРПОУ
21744667
Дата реєстрації
1996-06-26
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТЕРРА ІНВЕСТ 2007
ТЕРРА ІНВЕСТ 2007
#35076576
ЕКСІМ ТРЕЙД-ІНВЕСТ
ЕКСІМ ТРЕЙД-ІНВЕСТ
#30841082
Код ЄДРПОУ
30841082
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ФРІДОМ ІНВЕСТ ЮА
ФРІДОМ ІНВЕСТ ЮА
#44657963
Код ЄДРПОУ
44657963
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ-3
ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ-3
#34351247
ТЕРРА ІНВЕСТ 2007
ТЕРРА ІНВЕСТ 2007
#35076576
АГРО ІНВЕСТ ХОЛДИНГ
АГРО ІНВЕСТ ХОЛДИНГ
#36376860
Код ЄДРПОУ
36376860
Дата реєстрації
2009-03-26
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВ "ДЕККО ІНВЕСТ"
ТОВ "ДЕККО ІНВЕСТ"
#39310341
Код ЄДРПОУ
39310341
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ "АДВЕНТ ІНВЕСТ"
ТОВ "АДВЕНТ ІНВЕСТ"
#37192591
Код ЄДРПОУ
37192591
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ "ОЛ ІНВЕСТ"
ТОВ "ОЛ ІНВЕСТ"
#37732287
Код ЄДРПОУ
37732287
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
АСОЦІАЦІЯ "ІНВЕСТ КЛАС"
АСОЦІАЦІЯ "ІНВЕСТ КЛАС"
#02754654
Код ЄДРПОУ
02754654
Дата реєстрації
1993-09-15
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ"
КП "ІНВЕСТ"
#01977607
Код ЄДРПОУ
01977607
Дата реєстрації
2022-06-30
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ ІНВЕСТ"
ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ ІНВЕСТ"
#43167594
Код ЄДРПОУ
43167594
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
