Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 3725
Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No26 Маріупольської міськой ради"
КЗО "НВК" Вальдорфська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок" ДМР
Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 6 Смілянської міської ради Черкаської області
Турбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. No1 Липовецької районної ради Вінницької області
Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. No2 Липовецької районної ради Вінницької області
Андріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 1 Балаклійської районної ради Харківської області
Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів No7 Броварської міської ради Київської області
Державна установа "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України"
Державна установа "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.. Ф.Г. Яновського НАМН України"
Опорний КЗ "Михайлівський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I-III ступенів - гімназія" імені Героя Радянського Союзу І.А. Найдьонова" Михайлівської селищної ради Михайлівського району Запорізької області
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЇ СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА КИЇВСЬКО-ЖИТОМИРСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА"
КОСМАЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОМЕЛЯНА КОВЧА КОСМАЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Криворівнянський ліцей ім.М.Грушевського Верховинської селищної ради
Кутищенський ліцей Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області
Комунальний заклад освіти "Перещепинський НВК "Родина""Загальноосвітний навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад І-ІІ ступенів з інтернатним відділенням для дітей -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, для дітей з кризових сімей" Новомосковської Районної Ради Дніпропетровської обл.
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОІ ОБЛАСНОІ РАДИ ГЛУХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА - ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. М.І. ЖУЖОМИ
РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ Є-СПОРТУ УКРАЇНИ" У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА"
РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ Є-СПОРТУ УКРАЇНИ" У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ Є-СПОРТУ УКРАЇНИ" У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
