Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 3315
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОБЛАСНИЙ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ СПОРТИВНИЙ КЛУБ" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
"СПОРТИВНИЙ КЛУБ "КРИЖАНІВСЬКИЙ" ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПІДПРИЄМСТВО "МИТНА БРОКЕРСЬКА КОНТОРА" ТОВ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "КОРОНА"
КЛУБ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТОРГІВЛІ "МММ-УКРАЇНА" ПРИ ОБЛ КОМІТЕТІ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "БОГОРОДЧАНИ" КИЇВСЬКОГО КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАКЕТ І КОМПАНІЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "КАРПАТИ-93"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КЛУБ БОКСУ "ЮПІТЕР"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ КЛУБ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ ПРИ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОМУ БУДИНКУ ШКОЛЯРА
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИЙ ОБРОННО-ПАТРІОТИЧНИЙ ТРУДОВИЙ ТЕХНІЧНИЙ СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ДОНБАС"
КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПОРТИВНИЙ КЛУБ ШАХТИ "ЧАЙКІНО"
СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ АТ ГОРЛІВСЬКОГО МАШЗАВОДА ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ) КОРОСТЕНСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ КЛУБ ЛОКОМОТИВ"
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ ТСО УКРАЇНИ "АВІАНТ"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ГРАНД-КЛУБ"
МАЛЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУГАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ЗДОРОВИЙ ОБРАЗ ЖИТТЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПОРТИВНИЙ ДИТЯЧИЙ КЛУБ "ЛУГАНОЧКА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ДЕАН-СПОРТ"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ "ХІМВОЛОКНО"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ СОБАКОВОДОВ "КАФА"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
