Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 3630
54 Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 32 ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛТАВСЬКОГО ПТУ-24 ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ №14"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛОМБАРДНЕ ВІДДІЛЕННЯ No 14 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД З УЧАСТЮ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР КРЕДИТ СЕРВІС" І КОМПАНІЯ"
ТОРЕЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС " ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 11 - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 32" ТОРЕЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) No 43 Рівненської міської ради
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 74 Львівської міської ради Львівської області
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 43 Львівської міської ради Львівської області
ОКРУЖНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ З ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НА ЧЕРГОВИХ ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 31 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ № 112
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ No 43 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ОКРУЖНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ №20 З ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ НАРОДНИХДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 30 ВЕРЕСНЯ 2007 РОКУ
КУ "КЗ ''Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 43 Маріупольської міської ради Донецької області''"
Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 54 Маріупольської міської ради Донецької області"
ОКРУЖНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ З ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ НА ПРОМІЖНИХ ВИБОРАХ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ 31 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ В ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ №184
24 державна пожежно-рятувальна частина Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області з охорони об'єктів (Товариство з обмеженою відповідальністю "Карпатнафто
"РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЇ НА ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧЕРНІВЕЦЬКО-БУКОВИНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СМТ ПУТИЛА (ВУЛИЦЯ О. ДОВБУША, 24) ПУТИЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
СІМФЕРОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ 31 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ
Державне підприємство "Підприємство Чернігівської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Чернігівській області (No 44)"
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) - центр розвитку дитини No 44 "Лелека" Кам'янської міської ради
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
