Приватний заклад "Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступеня "Гуманітарний профільний ліцей імені Хаї-Мушки Шнеєрсон"
Приватний заклад "Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступеня "Гуманітарний профільний ліцей імені Хаї-Мушки Шнеєрсон"
#40603914
Код ЄДРПОУ
40603914
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
