Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 6773
ФІЛІЯ "СМ Дніпро"
ФІЛІЯ "МІГ-В" ТОВ "БІЛОЗЕРСЬКИЙ"
ФІЛІЯ "ЛІГАЛАЙН" У М.ОДЕСА
ФІЛІЯ "МЕНСЬКИЙ СИР"
Подільська філія УДЦР
ФІЛІЯ "ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"
ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) КАЛАНЧАЦЬКА ФІЛІЯ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОПОСТАЧ"
ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) КРАСНОЛИМАНСЬКА ФІЛІЯ ДОНЕЦЬКОГО ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БУДМАТЕРІАЛ"
ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) ФІЛІЯ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТРАНС-АГРО-УКРАЇНА"
ФІЛІЯ "КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"
ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) ФІЛІЯ ДОВІРЧОГО ТОВАРИСТВА "ГЕРМЕС-ФІНАНС-УКРАЇНА"
ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ "ДОНБАСЕНЕРГОБУДТРАНС"
ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОС ЛТД" - ПІДПРИЄМСТВО "АТОС-ФІЛІЯ"
ЯКИМІВСЬКА ФІЛІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "ДОВІРА" ФІЛІЯ No10
ОРІХІВСЬКА ФІЛІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "ДОВІРА" ФІЛІЯ No9
КУЙБИШЕВСЬКА ФІЛІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "ДОВІРА" ФІЛІЯ No8
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "ДОВІРА" ФІЛІЯ No1
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "ДОВІРА" ФІЛІЯ No14
ДНІПРОРУДНЕНСЬКА ФІЛІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "ДОВІРА" ФІЛІЯ No2
МИХАЙЛІВСЬКА ФІЛІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "ДОВІРА" ФІЛІЯ No13
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
