Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 3540
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СТОЙКО МАРІЇ МИХАЙЛІВНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ - ЗА НОВУ АРМІЮ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІЯ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРІС"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ДОПОМОГИ АРМІЇ, ВЕТЕРАНАМ ТА ЇХНІМ РОДИНАМ"
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "РІВНЕНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА "ШКОЛА МРІЙ"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧО- СІМЕЙНИЙ ЦЕНТР "КРАЇНА-МРІЙ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАЇНА МРІЙ КИЇВ-2"
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ ЗАХІДНОГО ОПЕРАТИВНОГО КОМАНДУВАННЯ "АРМІЯ УКРАЇНИ"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПАРАФІЯ ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ С. КУПЧИНЦІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКО-ЗБОРІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ"
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) "СЕРЦЯ ІСУСА І СЕРЦЯ МАРІЇ" УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ М. ДОЛИНА ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КЛЕПИНІНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ ІМЕНІ 51 АРМІЇ КРАСНОГВАРДІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ФІЛІЯ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ОФІС АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АРІО"
ФІЛІЯ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ОФІС АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АРІО"
СПІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРІЯ С"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛЯНСЬКЕ /ФЕРМЕРСЬКЕ/ ГОСПОДАРСТВО ТРЕТЯК МАРІЇ ВАСИЛІВНИ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІЯ"
ПАРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ
УКРАЇНСЬКА ФІЛІЯ МІЖНАРОДНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АРМІЯ СПАСІННЯ
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
