Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 3767
КУ Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей No6 імені Назара Макаренка Хмельницької міської ради"
КУ "УЖГОРОДСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ No20 - ЛІЦЕЙ "ЛІДЕР" УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
КУ "Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No9 Маріупольської міської ради Донецької області""
КУ Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей No16 імені Володимира Козубняка Хмельницької міської ради "
Вижницький міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ " Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"
КУ "Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No10 Маріупольської міської ради Донецької області""
КУ "Новгород-Сіверський районний центр обслуговування закладів освіти" Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області
КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів No10 ім.Героя Радянського Союзу О.Бутка, м.Суми, Сумської області
КУ "КЗ "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 32 Маріупольської міської ради Донецької області''"
КУ Відділ освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області
КУ "КЗ "Маріупольський навчально-виховний комплекс "колегіум-школа" No28 Маріупольської міської ради Донецької області""
КУ "КЗ "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 31 Маріупольської міської ради Донецької області""
КУ "Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No64" Маріупольської міської ради Донецької області"
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ І ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ МВС УКРАЇНИ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) №41 "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" (М. КРОПИВНИЦЬКИЙ) НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю-БЕЙС"
Центр дитячої та юнацької творчості Залізничного р-ну м. Львова
Товариство з обмеженою відповідальністю "Перший український годинниковий завод "Київська Русь"
КУ Федорівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Федорівської сільської ради Пологівського району Запорізької області
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
