Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 3974
КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рубіжанської міської ради"
КУ "Районний центр по обслуговуванню закладів освіти" Білозерської районної ради Херсонської області
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПОЛІТИЧНИХ В'ЯЗНІВ І РЕПРЕСОВАНИХ" У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
КУ Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No1 Нетішинської міської ради Хмельницької області
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВО АВТОТРАНСПОРТУ "ЧЕРНІГІВАВТОТРАНС"
КУ "Центр надання соціальних послуг" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області
КУ "Центр надання соціальних послуг Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області"
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ) ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ВЗ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ УДППЗ "УКРПОШТА"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМ ВІДПОВ "УКР КОНСУЛЬТАТИВНА ТОРГІВ-ВА КОМПАНІЯ (МАНЧЕСТЕ
КУ "Центр надання соціальних послуг Осипенківської сільської ради Бердянського району Запорізької області"
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) УПРАВЛІННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВ СОЦКУЛЬТОБ'ЄКТОВ І СПОРТСПОРУД ВО ДОБРОПІЛЬВ
МАЛЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІГРАФ +ВД" ПРИ ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ ЦЕНТРІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРИЙМАЛЬНИК ДЛЯ УТРИМАННЯ ОСІБ, ПІДДАНИХ АДМІНІСТРАТИВНОМУ АРЕШТУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ) ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ВЗ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ УДППЗ "УКРПОШТА"
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ В ОБУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ МІНДОХОДІВ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СА-ВА-НА" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СОКАЛЬСЬКЕ АВТОСЕРВІСНЕ П-ВО ДП АТ ВІДКР.ТИПУ "ЛЬВІВ-АВТО"
ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВП ШАХТА " ДУВАННА" ВАТ "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ"
КУ "ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) НОВОКОДАЦЬКОГО РАЙОНУ М. ДНІПРО"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
