Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 23328
КУ "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 47 маріупольської міської ради Донецької області"
КУ "Централізова бухгалтерія по обслуговуванню закладів та установ культури району Білозерської районної ради Херсонської області"
КУ Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси
КУ Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси
КУ Комунальна установа Сумської обласної ради Кролевецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів
КУ "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів No 5 з поглибленим вивченням окремих предметів (СШ No5)"
КУ "Харківський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю"ІНВАСПОРТ"" Харківської обласної ради
КУ Саратський центр надання соціальних послуг"Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області
КУ ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ No9 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ПЗШ No9)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "АКСПОЛ ЛВ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
КУ Центр фінансового обслуговування комунальних закладів та установ" Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області
КУ Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великоновосілківської селищної ради)Великоновосілківської селищної ради "Турбота"
КУ Центр професійного розвитку педагогічних працівників Полонської міської ради Полонської міської об'єднаної територіальної громади
ФІЛІЯ "ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ЛУКИ" КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШЕ КЛІНІЧНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М. ЛЬВОВА"
КУ "КЗ Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 18 Маріупольської міської ради Донецької області"
Вижницький міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ " Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"
КУ "КЗ "Маріупольський навчально-виховний комплекс "колегіум-школа" No28 Маріупольської міської ради Донецької області""
КУ "КЗ "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 32 Маріупольської міської ради Донецької області''"
КУ "КЗ ''Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 43 Маріупольської міської ради Донецької області''"
КУ "Комунальний навчальний заклад компенсуючого типу "Дошкільний навчальний заклад-школа No71" управління освіти ММР"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
