Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 4293
БАЗА ВІДПОЧИНКУ "ОСТРОВОК" СЛОВ'ЯНСЬКОГО КЕРАМІЧНОГО ЗАВОДУ
БУДДИРЕКЦІЯ НОВОВОЛИНСЬКОГО ЗАВОДУ КЕРАМІЧНИХ СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРУС" ПРИ ЧЕРКАСЬКОМУ АВТОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ ЧЕРКАСЬКОГО ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДУ
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІСТОК" КАЧАНІВСЬКОГО ГАЗОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛ" ХЕРСОНСЬКОГО ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ЗАВОДУ
ПРИЛУЦЬКА БУДІВЕЛЬНА ДИРЕКЦІЯ КОЛЕСНИКІВСЬКОГО ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ ЗАВОДУ "РЕМПОБУТТЕХНІКА"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕЗАВТОСЕРВІС" ПРИ ДНЕПРОВСЬКОМ ЕЛЕКТРОДНОМ ЗАВОДІ
МАЛОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АСПИРИН" ПРИ АВТОСБОРОЧНОМ ЗАВОДЕ
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЭЛЕКТРОНИКА" АЛЧЕВСЬКОГО ЗАВОДУ "КРАТОН"
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ФОКСОЙЛ" ПРИ ЛИСИЧАНСКОМ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ
ПРОФСПІЛКА "ДОНЕЦЬКОГО КАЗЕННОГО ЗАВОДУ ХІМІЧНИХ ВИРОБІВ"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТ" ПРИ АЗОВСЬКОМУ СУДОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДИРЕКЦІЯ ЗАВОДУ ГЕОФІЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ
КЕЛЬМЕНЕЦЬКА ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКОГО ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО ЗАВОДУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ГНІДИНЦІВСЬКОГО ГАЗОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ БОРИСПІЛЬСЬКОГО ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО КОМБІКОРМОВОГО ЗАВОДУ
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
