ЛІ МОІСЕЙ
ЛІ МОІСЕЙ
Результати пошуку: САЙ АЛІ
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 1326
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА "ПАРАФІЯ СЕРЦЯ ІСУСОВОГО" С.ВЕЛИКІ ГАЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКО-ЗБОРІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ"
"ПАРАФІЯ СЕРЦЯ ІСУСОВОГО" УГКЦ С.ВЕЛИКІ ГАЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"
#21163219
Код ЄДРПОУ
21163219
Дата реєстрації
1991-07-24
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
АГРО-САН
АГРО-САН
#34719400
Код ЄДРПОУ
34719400
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
АХМАД ЗАЙ
АХМАД ЗАЙ
"САН ТРАНС"
"САН ТРАНС"
#20943423
"САД-ОК"
"САД-ОК"
#40288220
Код ЄДРПОУ
40288220
Дата реєстрації
2016-02-19
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ЯБЛУНЕВИЙ САД
ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ САД"
#30790363
Код ЄДРПОУ
30790363
Дата реєстрації
2000-03-15
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО - ФІРМА "АЛІКОМ"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО - ФІРМА "АЛІКОМ"
#21768521
Код ЄДРПОУ
21768521
Дата реєстрації
2006-10-02
Статус у ЄДР
В стані припинення
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "АЛІМА К"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "АЛІМА К"
#22291860
Код ЄДРПОУ
22291860
Дата реєстрації
1995-03-01
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Кіровоградський кооперативний фаховий коледж економіки і права імені М.П. Сая Кіровоградської облспоживспілки
ККФКЕіП ім. М.П. Сая
#01788256
Код ЄДРПОУ
01788256
Дата реєстрації
1957-09-01
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "КОЛЕКТИВНИЙ САД "УРОЖАЙ"
СТ "КОЛЕКТИВНИЙ САД "УРОЖАЙ"
#21299428
Код ЄДРПОУ
21299428
Дата реєстрації
2002-06-17
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕН-ГОБЕН БУДІВЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ УКРАЇНА"
ТОВ "СЕН-ГОБЕН БУДІВЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ УКРАЇНА"
#30116163
Код ЄДРПОУ
30116163
Дата реєстрації
2008-12-29
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕН-ГОБЕН БУДІВЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ УКРАЇНА"
ТОВ "СЕН-ГОБЕН БУДІВЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ УКРАЇНА"
#30116163
Код ЄДРПОУ
30116163
Дата реєстрації
2008-12-29
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН 95"
ТОВ "САН 95"
#13413979
Код ЄДРПОУ
13413979
Дата реєстрації
2005-09-22
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ДІБРІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І СТУПЕНЯ БРУСНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДІБРІВСЬКИЙ ЗЗСО І СТ.
#21443374
Код ЄДРПОУ
21443374
Дата реєстрації
1996-01-18
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН І САН МАРІУПОЛЬ ЛТД"
ТОВ "САН І САН МАРІУПОЛЬ ЛТД"
#22003105
Код ЄДРПОУ
22003105
Дата реєстрації
1994-11-11
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
"АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА "ЗАКАРПАТСЬКИЙ САД"
"АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА "ЗАКАРПАТСЬКИЙ САД"
#00413771
Код ЄДРПОУ
00413771
Дата реєстрації
1996-12-31
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "САД"
ФГ "САД"
#21001400
Код ЄДРПОУ
21001400
Дата реєстрації
1995-09-12
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ У ФОРМІ ТЗОВ "АЛІК"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ У ФОРМІ ТЗОВ "АЛІК"
#22366539
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН ЛАЙФ 1997"
ТОВ "САН ЛАЙФ 1997"
#21538028
Код ЄДРПОУ
21538028
Дата реєстрації
1997-01-10
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
