Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 8959
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ "ГАЛАКТИКА"
CНВК"ЗОШ І ст.-ДНЗ""Пролісок"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА "ТРЕСТ ПІВДЕНТРАНСТЕХМОНТАЖ"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТРЕСТ ДІАГНОСТИКИ І ВІДНОВЛЕННЯ ПІДВОДНИХ ТРУБОПРОВОДІВ "ПІДВОДТРУБОПРОВІД"
ДЕРЖАВНЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ДОНЕЦЬКВУГЛЕБУД"
ДЕРЖАВНЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ СТАХАНОВВУГЛЕБУД"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРЕСТ "КРАСНОДОНШАХТОБУД"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "ЛУГАНСЬКВУГЛЕАВТОМАТИКА"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ СТАХАНОВШАХТОБУД"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЛУГАНСЬКШАХТОПРОХОДКА"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ СВЕРДЛОВСЬКШАХТОБУД"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "АРТЕМШАХТОБУД"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ДОНЕЦЬКШАХТОБУДМОНТАЖ"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТРЕСТ КОМПЛЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЇ"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ УКРРЕМШЛЯХЧОРМЕТ"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ"ДОНБАСТРАНСБУД"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
