Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 4868
КП Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тарутинської селищної ради
ДП Управління Державної казначейської служби України у Маневицькому районі Волинської області
ВП "КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ"
ДП "УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ПІДВОЛОЧИСЬКОМУ РАЙОНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
КП"Центр комунальних послуг та комунального майна територіальної громади м. Марганця
ДП Управління Державної казначейської служби України у Баштанському районі Миколаївської області
ВП НУБіП України НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції
КП "Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради"
ДП Управління Державної казначейської служби України у Високопільському районі Херсонської області
ДП "Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) в Новомосковському районі"
КП Комунальне підприємство "Єдина обласна театрально-концертна дирекція" Дніпропетровської обласної ради"
ДП служба у справах дітей Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області
КП Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обланої ради
ДП Відділ економічного, агропромислового розвитку і торгівлі Васильківської районної державної адміністрації
КП Заклад дошкільної освіти ясла- садок "Топольок"Кілійського району Одеської області
ДП "Новоград-Волинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги"
КП Центр соціальних службдля сім'ї, дітей та молоді Очеретинської селищної ради
ДП Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області
ДП Управління Державної казначейської служби України у Веселинівському районі Миколаївської області
КП Рівненський навчально-виховний комплекс No2 "Школа-ліцей" Рівненської міської ради
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
