Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 5521
Бориспільський НВК "Ліцей "Дизайн-освіта" ім.П.Чубинського - спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) СВ. ПАРАСКОВІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ СЕЛА КУРОПАТНИКИ ГАЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) ПАРАФІЇ ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО У СЕЛІ ШНИРІВ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗВ"ЯЗКУ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛЬВІВВУГІЛЛЯ"
ШЕПЕТІВСЬКИЙ МВ (З ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСТА ШЕПЕТІВКА ТА ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ) УМВС УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ШЕПЕТІВСЬКИЙ МВ (З ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСТА ШЕПЕТІВКА ТА ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ) УМВС УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МВ (З ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСТА БОРИСПОЛЯ ТА БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ) ГУМВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ШЕПЕТІВСЬКИЙ МВ (З ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСТА ШЕПЕТІВКА ТА ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ) УМВС УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВУЗОЛ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗВ"ЯЗКУ " ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКШАХТОБУД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РАЗРОБКА ЗАСОБІВ ЗВ ЯЗКУ"
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛВ-СІЛЬСТОНЕ" ПОЛЬСЬКОЇ ФІРМИ "СІЛЬСТОНЕ" У ФОРМІ ЛТД
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МВ (З ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСТА БОРИСПОЛЯ ТА БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ) ГУМВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДЕРЖАВНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ПАЛИВО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ НВО "СОТЕК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ДВ УАННП
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "№ 36 КВ. 60 РОКІВ СРСР М. СВЕРДЛОВСЬКА"
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА "МЕТА-ТУ" ГРОМАДЯН КОНЯШКІНА В.А.,ГОВОРУХИ В.І.,ІЩЕНКО Н.В.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОДЕСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ПО ЗВ'ЯЗКАМ З ГРОМАДСКІСТЮ/КОНСАЛТІ НГ ТА ПАБЛІК РІЛЕ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗВ"ЯЗКУ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛЬВІВВУГІЛЛЯ"
КЗО "НВК" Вальдорфська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок" ДМР
КЗО "НВК" Вальдорфська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок" ДМР
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
