Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 9430
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) No 12 Кременчуцької міської ради Полтавської області
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) No 13 Кременчуцької міської ради Полтавської області
КУ "НВО "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ст. No 17-ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ "КАЛИНКА""
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня No 30 "Унікум" Сумської міської ради
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів No 13 Черкаської міської ради Черкаської області
Святогірська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів No 12 Донецької обласної ради
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ No 17" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПАВЛОГРАДСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ No 11 ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДП "20 державна пожежно-рятувальна частина Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області"
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВ ВПУ №20 ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №19 ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІТЕТ МІКРОРАЙОНУ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО МІСТЕЧКА 11 М. ВАСИЛЬКІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 12 Черкаської міської ради Черкаської області
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ ІНВЕСТОРІВ У БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ПРОСПЕКТІ ОБОЛОНСЬКОМУ М.КИЄВА (БІЛЯ БУДИНКУ №30)"
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ №98, №102 "ЗЛАГОДА" С.ГОРОДИЩЕ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СМІЛЯНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I - III СТУПЕНІВ №12 СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА) № 13 "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК"
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 17 "МЕТЕЛИК" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ № 17 ВУЛ. МИРУ С. ЛИПЦІ "ЗОРЯ" ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ РОЗВИТКУ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №12 "НАШІ ДІТИ"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
