ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ІНТЕРНЕШНЛ ЕНТЕРПРАЙСЕЗ С.А."
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ІНТЕРНЕШНЛ ЕНТЕРПРАЙСЕЗ С.А."
#20012933
Результати пошуку: СІМОНОВ І.А.
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 598
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОРЛДВАЙД МАНУФАКЧУРІНГ, І.Д."
ТОВ "ВОРЛДВАЙД МАНУФАКЧУРІНГ, І.Д."
#20028213
Код ЄДРПОУ
20028213
Дата реєстрації
1993-12-23
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ІСА, ЛТД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ІСА, ЛТД"
#19145451
Код ЄДРПОУ
19145451
Дата реєстрації
1992-11-13
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНА ФІРМА "АГАТ" ГРОМАДЯНИНА САМЧУКА О.А.
ПРИВАТНА ФІРМА "АГАТ" ГРОМАДЯНИНА САМЧУКА О.А.
#13768346
Код ЄДРПОУ
13768346
Дата реєстрації
1993-10-14
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВА КО, ЛТД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВА КО, ЛТД"
#13619149
Код ЄДРПОУ
13619149
Дата реєстрації
2006-08-19
Статус у ЄДР
В стані припинення
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСА-ІМПЕКС" ЛТД
ТЗОВ "ІСА-ІМПЕКС" ЛТД
#20142587
Код ЄДРПОУ
20142587
Дата реєстрації
1995-02-07
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ФІНАНСОВО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "І.Т."
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ФІНАНСОВО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "І.Т."
#21410624
Код ЄДРПОУ
21410624
Дата реєстрації
1993-09-03
Статус у ЄДР
Припинено
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВА"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВА"
#21816310
Код ЄДРПОУ
21816310
Дата реєстрації
2006-05-17
Статус у ЄДР
Припинено
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВА"
#20937789
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ІКА-Р"
ТОВ ФІРМА "ІКА-Р"
#21178831
Код ЄДРПОУ
21178831
Дата реєстрації
1992-08-11
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ПО ВИРОЩУВАННЮ РИБИ ЧЕМЕРИС І.П.
ФГ ПО ВИРОЩУВАННЮ РИБИ ЧЕМЕРИС І.П.
#21262566
Код ЄДРПОУ
21262566
Дата реєстрації
1991-08-20
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Населений пункт
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "НИВА - НЕБОГИ І.Д."
СФГ "НИВА - НЕБОГИ"
#20898240
Код ЄДРПОУ
20898240
Дата реєстрації
1994-04-19
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВА-ГАЛ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВА-ГАЛ"
#20541597
Код ЄДРПОУ
20541597
Дата реєстрації
1994-02-09
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА Г.А.-ГРОНА"
ТОВ "ФІРМА Г.А.-ГРОНА"
#20217405
Код ЄДРПОУ
20217405
Дата реєстрації
1993-09-10
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСА ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТС"
ТОВ "ІСА ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТС"
#32250611
Код ЄДРПОУ
32250611
Дата реєстрації
2002-12-27
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД ІМ.СКАЧКА І.І."
ТОВ "АВАНГАРД ІМ.СКАЧКА І.І."
#36806237
Код ЄДРПОУ
36806237
Дата реєстрації
2010-10-25
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВА "1 ПЛЮС 1"
ПП "ІВА "1 ПЛЮС 1"
#35775376
Код ЄДРПОУ
35775376
Дата реєстрації
2008-02-27
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД ІМ.СКАЧКА І.І."
ТОВ "АВАНГАРД ІМ.СКАЧКА І.І."
#36806237
Код ЄДРПОУ
36806237
Дата реєстрації
2010-10-25
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС"
ТОВ "ІВА-ТРАНС ПЛЮС"
#35095054
Код ЄДРПОУ
35095054
Дата реєстрації
2007-04-17
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
#02071091
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
