ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРУПА "HABEAS CORPUS LTD"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРУПА "HABEAS CORPUS LTD"
#20042331
Результати пошуку: ВЕСТ ГРУП
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 6208
НАУКОВО - ВИРОБНИЧА ,ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНОЛОГІЧНА ГРУПА "ОЛЕКСАНДР ІТГ"
ТОВ НВІТГ "ОЛЕКСАНДР ІТГ"
#19317610
Код ЄДРПОУ
19317610
Дата реєстрації
1993-01-22
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "АСТАРОТ"
ТОВ ФПГ "АСТАРОТ"
#19100388
Код ЄДРПОУ
19100388
Дата реєстрації
1992-09-18
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ГРУПА "КУНІЦА"
ТОВ ТВГ "КУНІЦА"
#19143995
Код ЄДРПОУ
19143995
Дата реєстрації
1992-10-23
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "БАЛЕКС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "БАЛЕКС"
#19146870
Код ЄДРПОУ
19146870
Дата реєстрації
1992-11-20
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОР-СКАЙ ГРУП ТЕК.ЛІМІТЕД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОР-СКАЙ ГРУП ТЕК.ЛІМІТЕД"
#06960528
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВА ГРУПА "ІНТЕНС"
ТОВ ПТГ "ІНТЕНС"
#13444543
Код ЄДРПОУ
13444543
Дата реєстрації
1992-07-23
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОДЕСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА "ЗАКОН І ПОРЯДОК"
ГО "ОПГ "ЗАКОН І ПОРЯДОК"
#41229522
Код ЄДРПОУ
41229522
Дата реєстрації
2017-03-22
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ЧОРМЕТІНВЕСТ"
ВАТ "ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ЧОРМЕТІНВЕСТ"
#22133569
Код ЄДРПОУ
22133569
Дата реєстрації
2005-03-31
Статус у ЄДР
Припинено
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОРОСТЕНЬ БIЗНЕС ГРУПА, УКРАЇНА"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОРОСТЕНЬ БIЗНЕС ГРУПА, УКРАЇНА"
#22066100
Код ЄДРПОУ
22066100
Дата реєстрації
1996-05-22
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУП-СТРОЙ ВОСТОК 2011"
ТОВ "ГРУП-СТРОЙ ВОСТОК 2011"
#21963197
Код ЄДРПОУ
21963197
Дата реєстрації
1993-07-12
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЖИТОМИРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА ГРУПА
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЖИТОМИРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА ГРУПА
#22045003
Код ЄДРПОУ
22045003
Дата реєстрації
1995-10-18
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА ГРУПА "ГЕРМЕС-ДОНБАС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА ГРУПА "ГЕРМЕС-ДОНБАС"
#20378953
Код ЄДРПОУ
20378953
Дата реєстрації
1994-09-20
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
МІСЦЕВИЙ ГРОМАДСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЕКОЛОГІЯ МЕДІА ГРУПА"
МІСЦЕВИЙ ГРОМАДСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЕКОЛОГІЯ МЕДІА ГРУПА"
#21664098
Код ЄДРПОУ
21664098
Дата реєстрації
1997-10-15
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРАКШЕН ЕКВІПМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"
ТОВ "КОНСТРАКШЕН ЕКВІПМЕНТ ДГ"
#41296138
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМЕРІКАН ХОСПІТАЛІТІ ГРУП КИЇВ"
ТОВ "АМЕРІКАН ХОСПІТАЛІТІ ГРУП КИЇВ"
#41308085
Код ЄДРПОУ
41308085
Дата реєстрації
2017-04-27
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОКУПЦІВ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОКУПЦІВ ФІНАНСОВА ГРУПА "АНІC"
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОКУПЦІВ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОКУПЦІВ ФІНАНСОВА ГРУПА "АНІC"
#21786588
Код ЄДРПОУ
21786588
Дата реєстрації
1994-06-06
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЛС ГРУП КО. ЛТД."
ТОВ "МЛС ГРУП КО. ЛТД."
#41487614
Код ЄДРПОУ
41487614
Дата реєстрації
2017-07-31
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОЧІРНЯ ФІРМА "ЦЕБО ГРУП З.Д.А."
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОЧІРНЯ ФІРМА "ЦЕБО ГРУП З.Д.А."
#20457820
Код ЄДРПОУ
20457820
Дата реєстрації
2005-12-02
Статус у ЄДР
Припинено
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОЯЛ ГРУП УКРАЇНА ФІНАНС"
ТОВ "ЛОЯЛ ГРУП УКРАЇНА ФІНАНС"
#21492026
Код ЄДРПОУ
21492026
Дата реєстрації
1993-07-06
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
