Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 6159
ДЕРЖАВНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННИЙ ЗАВОД"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ВЕЛИКОПАНЕЛЬНОГО ДОМОБУДУВАННЯ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГІДРОЛІЗНО-ДРІЖДЖОВИЙ ЗАВОД
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБІВ"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МУШКЕТОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОКАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ОЧЕРЕТИНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД " ІНДУСТРІЯ"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ПРЕС-ФОРМ"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИСЕЛІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ "СУПУТНИК"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ТУРБІННИЙ ЗАВОД "КОНСТАР"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "ОБРІЙ"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СИВАШСЬКИЙ АНІЛІНО - ФАРБОВИЙ ЗАВОД "
ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОАВТОМАТИКА"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
