Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 543
Громадська організація "Миколаївська організація інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ СПОРТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ"
БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ПРАЦІ ТА ОЗБРОЄННИХ СИЛ "ВЕТЕРАН ПРИДНІПРОВ'Я"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ"
ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОНДУ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ВЕТЕРАНІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКИЙ ВІЙСЬКТОРГ № 406 ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТОРГІВЛІ ТИЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ТОВАРИСТВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ ІЕЗ ІМ. Є.О.ПАТОНА "ЗАВЕТ"
ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОНДУ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ВЕТЕРАНІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ СОЮЗУ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ
ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОНДУ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ВЕТЕРАНІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ СУСПІЛЬНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ОЗБРОЄНИХ СИЛ І ВДІВ "ВІДРОДЖЕННЯ"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНД ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНІВ ЗБРОЄНИХ СИЛ,ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ ТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А 4150 ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А 0853 ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А2730 ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу Харківського національного університету Повітряних Сил
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНАУДИТ ВІ.АЙ.ДЖІ." СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЛІВАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ОБ'ЄДНАННЯ МАЛИХ ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПО БУДІВНИЦТВУ ПРИ АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМІТЕТІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ "АГРОТЕХСТРОЙ"
ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ УНІВЕРМАГ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТОРГІВЛІ ТИЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
26 ВІДДІЛ ВІЙСЬКОВОЇ ТОРГІВЛІ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТОРГІВЛІ ТИЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
