Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 35472
ВП "Атоменергомаш" ДП "НАЕК "Енергоатом"
ДП "Волинський обласний центр зайнятості"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ЛОРАН"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМИСЛОВА ПРИВАТНА ФІРМА "СП"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТІ"
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ ВОЛНОВАСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ"
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОКРОВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ, ДП "ТЕХНІК",ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РОЛ-ПОЛ" ЛТД"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ПАНСІОНАТ-- ПРОФІЛАКТОРІЙ "АЛТАГІР"
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАЯК"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КРАСНЕНСЬКЕ ДОЧІРНЄ ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СКАДОВСЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "РАДГОСПНЕНСЬКЕ ДОЧІРНЄ ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СКАДОВСЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ХІМБУД" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНМАШБУД"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАЗУРНЕ"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ ДОЧІРНЄ ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СКАДОВСЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ПАНСІОНАТ-- ПРОФІЛАКТОРІЙ "АЛТАГІР"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОСКАР"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
