Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 547
Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СОФІ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОФІ"
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СМІЛЯНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІМ. СОФІЇ БОБРИНСЬКОЇ" СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ "СВЯТА КАТЕРИНА-СОФІЯ-ОДЕСА"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ПАРАФІЯ СВЯТОЇ СОФІЇ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У СМТ ПІДВОЛОЧИСЬК ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ "СВЯТА КАТЕРИНА-СОФІЯ-ОДЕСА"
ФІЛІЯ "ЛІКАРНЯ СОФІЇ ОКУНЕВСЬКОЇ" КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА "ДРУГЕ КЛІНІЧНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛЬВОВА"
Херсонська міська громадська організація "Центр сімейної реабілітації дітей-інвалідів та дітей з інвалідизуючими захворюваннями "СОФІЯ"
НІКОЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ "СОФІЯ" З ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЮ ШКОЛОЮ I СТУПЕНЯ No 2НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) ПАРАФІЇ МУЧЕНИЦЬ ВІРИ, НАДІЇ, ЛЮБОВІ ТА ЇХ МАТЕРІ СОФІЇ У МІСТІ ЗОЛОЧІВ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
МАЛЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДІКАЛ СОФІ МЕЙКЕР"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКА ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "СОФІЯ-5" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "Парафія Віри, Надії, Любові і матері їх Софії м.Тернопіль, Тернопільської єпархії Православної Церкви України"
КЗ "Дніпрорудненська гімназія "Софія" - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No1" Василівської районної ради Запорізької області
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Смілянська багатопрофільна лікарня ім. Софії Бобринської" Смілянської районної ради Черкаської області
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) СВЯТОЇ СОФІЇ КИЇВСЬКО-ЖИТОМИРСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ М. ЖИТОМИР"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ "СОФІ-ПЛЮС"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЇ НА ЧЕСТЬ СВЯТИХ МУЧЕНИЦЬ ВІРИ, НАДІЇ, ЛЮБОВІ, СОФІЇ САРНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ МІСТА КОСТОПІЛЬ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА "ПАРАФІЯ СВЯТИХ МУЧЕНИЦЬ ВІРИ, НАДІЇ, ЛЮБОВІ ТА СОФІЇ" МІСТА ТЕРНОПІЛЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
