Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 19518
СТРУКТУРНИЙ ВИРОБНИЧИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАТ "ПЕРША НАЦІОНАЛЬНА МИЛОВАРНА КОМПАНІЯ"
- СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "ФУНДАМЕНТСПЕЦБУД" ЗАТ "ФІРМА "УКРПРОМСПЕЦБУД"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБУС-УКРАЇНА" У ФОРМІ ЗАТ (УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКЕ)
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАТ "ФІНАНСОВО - ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ УКРМІСЦЕВПРОМ"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "БАЗА ВІДПОЧИНКУ "ДЕЛЬФІН" ЗАТ"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОДЕТАЛЬ" СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ЗАТ "АГРОМОТОСЕРВІС"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "МЕДБЛАС" У ВИГЛЯДІ ЗАТ
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЗАТ ЛЬВ.ЦЕНТР ПРОДАЖУ ОБЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВН
ПІДПРИЄМСТВА НОВОПСКОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №22 ДП ЛУГАНСЬКОГО ВАТ "АГРОБУД"
УПРАВЛІННЯ "ПРИКАРПАТСАНТЕХМЕХАНІЗАЦІЯ" ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРОТВІРЕНЕРГОБУД"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЛІФТ" "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ЖИТОМИРЛІФТ"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦУКОРІМПЕКС"
"ОКЕАНРИБПРОМ"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕКА"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КСТРЕЙДІНГ"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ЖИТОМИРМОЛОКОПРОДУКТ"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКА НАФТОВА КОМПАНІЯ"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА КОМПРЕСОРНА КОРПОРАЦІЯ"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРК"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУСКАВЕЦЬКИЙ ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"(ЗАТ"ТВІЦ")
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
