ПРИЙМАЛЬНИК-РОЗПОДІЛЬНИК ДЛЯ ОСІБ, ЗАТРИМАНИХ ЗА БРОДЯЖНИЦТВО ПІДПОРЯДКОВАНИЙ ЛИСИЧАНСЬКОМУ МІСЬКОМУ ВІДДІЛУ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПРИЙМАЛЬНИК-РОЗПОДІЛЬНИК ДЛЯ ОСІБ, ЗАТРИМАНИХ ЗА БРОДЯЖНИЦТВО ПІДПОРЯДКОВАНИЙ ЛИСИЧАНСЬКОМУ МІСЬКОМУ ВІДДІЛУ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
#08682341
Код ЄДРПОУ
08682341
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
