Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 39492
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У М.КИЄВІ
Управління освіти Подільської районної в м.Києві державної адміністрації
Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені М.В. Лисенка
АСОЦІАЦІЯ ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗВАНИХ ГОСПОДАРСТВ ПО ВИРОБНИЦТВУ М'ЯСА "ДОНЕЦЬКТВАРИНПРОМ"
ДЕРЖАВНЕ ДОСЛІДНЕ МЕХАНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ МОЛОКА ТА М'ЯСА УААН
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЛЬНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИРОБНИЦТВУ М'ЯСО-КІСТКОВОГО БОРОШНА "ВЕТСАНЗАВОД"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИРОБНИЦТВУ М'ЯСО-КІСТКОВОГО БОРОШНА "ВЕТСАНЗАВОД"
МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ М'ЯСА НА ПРОМИСЛОВІЙ ОСНОВІ "МИКОЛАЇВТВАРИНПРОМ"
ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ ДЕРЖАВНО-КООПЕРАТИВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ М'ЯСА "ВОЛИНЬТВАРИНПРОМ"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ІСУСА ХРИСТА СВЯТИХ ОСТАННІХ ДНІВ У М.ЛЬВОВІ"
ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА У ЛИЧАКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА ЛЬВОВА
ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ М.В.ЛИСЕНКА
ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ М.В.ЛИСЕНКА
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ПАТРАША МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА
'' РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРАМУ ПОЧАЇВСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ МІСТА ГОРОДКА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ''
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА "ХРАМ СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО" ПАРАФІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В М.ДНІПРІ
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ЛЕНІНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА МИКОЛАЄВА
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ М.МИКОЛАЄВА
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ М.МИКОЛАЄВА
ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ ЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ М.МИКОЛАЄВА
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
