Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 6145
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ДУНАЄВЕЦЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА"
ДП Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб
Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені акад. С.Т.Артющика
ФІЛІЯ "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Перший український годинниковий завод "Київська Русь"
Філія "Дарницький вагоноремонтний завод" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ МЕТАЛУРГІВ І ГІРНИКІВ УКРАЇНИ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОТОР СІЧ"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОТОР СІЧ"
РАДА ТОВАРИСТВА ВИНАХІДНИКІВ І РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ЗАВОД"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "ХЛІБ УКРАЇНИ" "ЛУБЕНСЬКИЙ НАСІННЄОБРОБНИЙ ЗАВОД"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №16" ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРІВСЬКИЙ ЗАВОД СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖГІРСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЧО -ЛІКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДУБРИНИЧІ" ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЖГОРОДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СІЛЬГОСПСЕРВІС №19 ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШОТРАВНЕВИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
