ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБДАЛЛАХ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБДАЛЛАХ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ"
#20011974
Результати пошуку: ОЙЛ ТРЕЙДІНГ
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 1458
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А & Т ТРЕЙДІНГ КОРПОРЕЙШН"
ТОВ "А & Т ТРЕЙДІНГ КОРПОРЕЙШН"
#20018189
Код ЄДРПОУ
20018189
Дата реєстрації
1993-11-17
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАТАЛІ САДАТ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАТАЛІ САДАТ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ"
#20036052
Код ЄДРПОУ
20036052
Дата реєстрації
1994-01-05
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРІОН ТРЕЙДІНГ ЛТД"
ТОВ "ОРІОН ТРЕЙДІНГ ЛТД"
#19438549
Код ЄДРПОУ
19438549
Дата реєстрації
1993-03-19
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САММЕР ТРЕЙДІНГ ЛТД"
ТОВ "САММЕР ТРЕЙДІНГ ЛТД"
#41453035
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.В.Д. ТРЕЙДІНГ ЛТД"
ТОВ "С.В.Д. ТРЕЙДІНГ ЛТД"
#21565048
Код ЄДРПОУ
21565048
Дата реєстрації
1994-01-31
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙЛ КОМПАНІ ТРЕЙДІНГ"
ТОВ "СЕЙЛ КОМПАНІ ТРЕЙДІНГ"
#41309183
Код ЄДРПОУ
41309183
Дата реєстрації
2017-04-28
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХО ТРЕЙДІНГ ЛТД"
ТОВ "АРХО ТРЕЙДІНГ ЛТД"
#20982577
Код ЄДРПОУ
20982577
Дата реєстрації
1999-09-30
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕК ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕК ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ"
#21918201
Код ЄДРПОУ
21918201
Дата реєстрації
1994-11-01
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС ТРЕЙДІНГ ЛТД"
ТОВ "АС ТРЕЙДІНГ ЛТД"
#21933049
Код ЄДРПОУ
21933049
Дата реєстрації
1995-06-05
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "НОРМА ТРЕЙДІНГ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "НОРМА ТРЕЙДІНГ"
#21864390
Код ЄДРПОУ
21864390
Дата реєстрації
1995-04-03
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "СТАР ТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "СТАР ТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ"
#21862473
Код ЄДРПОУ
21862473
Дата реєстрації
1994-07-18
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛЬМІРА ТРЕЙДІНГ ІНКОУЛД"
ТОВ "ПАЛЬМІРА ТРЕЙДІНГ ІНКОУЛД"
#20837473
Код ЄДРПОУ
20837473
Дата реєстрації
1994-09-22
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАС ТРЕЙДІНГ ЛТД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАС ТРЕЙДІНГ ЛТД"
#20868077
Код ЄДРПОУ
20868077
Дата реєстрації
1993-12-27
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПІДПРИЄМСТВО "САПФІР ШИПІНГ ЕНД ТРЕЙДІНГ ЛТД"
ПІДПРИЄМСТВО "САПФІР ШИПІНГ ЕНД ТРЕЙДІНГ ЛТД"
#21025671
"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТРЕЙДІНГ АЛЬЯНС ""
"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТРЕЙДІНГ АЛЬЯНС ""
#20889168
Код ЄДРПОУ
20889168
Дата реєстрації
1996-05-24
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФІЯ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ"
ТОВ "СОФІЯ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ"
#20050359
Код ЄДРПОУ
20050359
Дата реєстрації
1994-04-29
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФАРМА ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА"
ТОВ "ІНФАРМА ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА"
#43448741
Код ЄДРПОУ
43448741
Дата реєстрації
2020-01-14
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРТЕХ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА"
ТОВ "ДАРТЕХ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА"
#41141375
Код ЄДРПОУ
41141375
Дата реєстрації
2017-02-09
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "І ДЖІ ЕФ ТРЕЙДІНГ"
ТОВ "І ДЖІ ЕФ ТРЕЙДІНГ"
#40314999
Код ЄДРПОУ
40314999
Дата реєстрації
2016-03-02
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
