Тао Сюань
Тао Сюань
Результати пошуку: ХАО КСЮЕ
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 1163
МАХМУД ХАНІ
МАХМУД ХАНІ
Дата реєстрації
2018-12-11
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ДАЙКОМ-ХАБ
ДАЙКОМ-ХАБ
#40835997
Код ЄДРПОУ
40835997
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ЧАО "Енергооблік"
ЧАО "Енергооблік"
#24662711
Код ЄДРПОУ
24662711
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ПАО "Укргазвидобування"
ПАО "Укргазвидобування"
#30019775
Код ЄДРПОУ
30019775
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МІЖНАРОДНЕ АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮСТИЦІЯ"
АО "МАО "ЮСТИЦІЯ"
#43256783
Код ЄДРПОУ
43256783
Дата реєстрації
2019-09-30
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА "ВЕСНА"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА "ВЕСНА"
#13564856
Код ЄДРПОУ
13564856
Дата реєстрації
1994-01-28
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПАО "ЗАВОД ФРУНЗЕ"
ПАО "ЗАВОД ФРУНЗЕ"
#00236010
Код ЄДРПОУ
00236010
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПАО "АБ "УКРГАЗБАНК""
ПАО "АБ "УКРГАЗБАНК""
#23697280
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАН"
ПП "ХАН"
#19430341
Код ЄДРПОУ
19430341
Дата реєстрації
1993-03-19
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАО"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАО"
#13981614
Код ЄДРПОУ
13981614
Дата реєстрації
2000-08-03
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНА ФІРМА "ЛАО"
ПРИВАТНА ФІРМА "ЛАО"
#20147610
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАО"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАО"
#20242975
Код ЄДРПОУ
20242975
Дата реєстрації
1993-12-17
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАО"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАО"
#21821764
Код ЄДРПОУ
21821764
Дата реєстрації
2005-04-06
Статус у ЄДР
В стані припинення
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНА ФІРМА "МАО"
МАО
#20795929
Код ЄДРПОУ
20795929
Дата реєстрації
1994-02-11
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ДАО ТХІ ЛІ
ДАО ТХІ ЛІ
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПАО "ЗАВОД ФРУНЗЕ"
ПАО "ЗАВОД ФРУНЗЕ"
#00236010
Код ЄДРПОУ
00236010
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ПАО "АБ "УКРГАЗБАНК""
ПАО "АБ "УКРГАЗБАНК""
#23697280
Код ЄДРПОУ
23697280
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ХАН ЛЮДМИЛА ІНОКЕНТІЇВНА
ХАН ЛЮДМИЛА ІНОКЕНТІЇВНА
Дата реєстрації
2018-07-23
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
СТРОК ХАНА ДМИТРІВНА
СТРОК ХАНА ДМИТРІВНА
Дата реєстрації
2023-09-21
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
