Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 6371
Приватне Акціонерне Товариство "ЕК "Житомиробленерго" в особі Житомирських районних електричних мереж.
ІНШІ ОБ'ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ПЕРШИЙ КРЕДИТНИЙ СОЮЗ "КИЇВСЬКА РУСЬ"
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "ІНВАСПОРТ"
ІНШІ ОБ'ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТР НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ "АГНІ"
ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) КИЇВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЛАВУТИЧ"
ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ-ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "НІССПО"
СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРИЙМАЛЬНИК ДЛЯ ОСІБ АДМІНЗААРЕШТОВАНИХ ПРИ ЗМІЇВСЬКОМУ РВ УМВС УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ, МЕДИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА РЕАБІЛІТАЦІЙНА УСТАНОВА ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ М. ДНІПРА"
ІНШІ ОБ'ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ РIВНЕНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ СВИНИНИ НА ПРОМИСЛОВIЙ ОСНОВI "РIВНЕСВИНОПРОМ"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ''ЛЬВІВСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "СОЗАРІН"''
Управління з питань учасників АТО, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб Дніпровської міської ради
Державна податкова служба України в особі Головного управління ДПС у Черкаській області
АСОЦІАЦІЯ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ, ТОВАРИСТВ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ "ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ТА ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ"
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОАЛІЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ"
ЦЕНТР ОБЛІКУ БЕЗДОМНИХ ОСІБ ТА БУДИНОК НІЧНОГО ПЕРЕБУВАННЯ М.ДРУЖКІВКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ (ПОВНОЛІТНІХ) ТА ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ "ЛЕЛЕЧЕНЯ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "ЛЕЛЕКА"
Комунальний заклад "Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
