Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 7057
Новотроїцький ясла-садок No1 комунальної форми власності Новотроїцької селищної ради Херсонської області
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКС ДЖЕНЕРАЛ СЕРВІС"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КАРОЛІНО-БУГАЗЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЛІЦЕЙ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БАХМУТСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ІВАНА КАРАБИЦЯ"
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ЛІЗИНГ"
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ЛІЗИНГ"
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ ІМ.ДРОБ'ЯЗКО ПРОФКОМУ ЗАПОРІЗЬКОГО ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНОГО ЗАВОДУ
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ КОМІТЕТ ПО ФІЗКУЛЬТУРІ ТА СПОРТУ ПРІ ВИКОНКОМІ ЛЕНІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КАРАВАН-СІТІ" УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УПЕКС" (В ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА)
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЧЕШСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІГ БОРД ЛТД" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННЕР ФОРД ДОНЕЦЬК"
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "НАФТА-УКРАЇНА ЛТД" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКЕ-ЛАТВІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ "ЕЛКОМ ЛТД" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ІНЖЕНЕРНО-ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПРОЕКТНО-ПРОМИСЛОВІЙ ПЕРЕРОБЦІ ТА ІНЖЕНЕРНИМ ІНВЕСТИЦІЯМ "ПРОММАШІНВЕСТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТАЛОН К"
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮККА" ЛТД КО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ІТАЛІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "І.А.С. АЕРО СИСТЕМЗ ІНТЕР,ЛТД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІП" ЛТД У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОКЛІМАТ-ПЛЮС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ТРАДИЦІЙНОГО КАРАТЕ-ДО УКРАЇНИ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
