Ист Лоуд Груп
Ист Лоуд Груп
#37017486
Результати пошуку: ТЛС ГРУП
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 6067
ТОВ "Вилайн груп"
ТОВ "Вилайн груп"
#38295925
ТОВ "ФОРНАС ГРУП"
ТОВ "ФОРНАС ГРУП"
#37196533
Код ЄДРПОУ
37196533
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ЗС Авто Груп
ЗС Авто Груп
#37880919
ООО "ЛИМАН ГРУП"
ООО "ЛИМАН ГРУП"
#36192466
Код ЄДРПОУ
36192466
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Акцент Сервис Груп
Акцент Сервис Груп
#38537104
Код ЄДРПОУ
38537104
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ "ОТ ГРУП КОМПАНІ"
ТОВ "ОТ ГРУП КОМПАНІ"
#38834182
Код ЄДРПОУ
38834182
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ООО "Арміс Груп"
ООО "Арміс Груп"
#40263913
Код ЄДРПОУ
40263913
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
КОРПОРАЦІЯ "ГРУПА BLC"
КОРПОРАЦІЯ "ГРУПА BLC"
#24330529
Код ЄДРПОУ
24330529
Дата реєстрації
1996-04-05
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
КОРПОРАЦІЯ "ТАРЯН ГРУП"
К "ТАРЯН ГРУП"
#30183182
Код ЄДРПОУ
30183182
Дата реєстрації
1998-12-30
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
КОРПОРАЦІЯ "МОСТОБУД ГРУП"
КОРПОРАЦІЯ "МОСТОБУД ГРУП"
#32659082
Код ЄДРПОУ
32659082
Дата реєстрації
2003-11-20
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
"КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА ГРУПА"
"КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА ГРУПА"
#14043668
Код ЄДРПОУ
14043668
Дата реєстрації
1992-08-31
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
"БРЕНСЕН ПРІОРІТІ ГРУП"
ТОВ "БРЕНСЕН ПРІОРІТІ ГРУП"
#14283438
Код ЄДРПОУ
14283438
Дата реєстрації
1992-05-06
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
МІЖГОСПОДАРСЬКА ЮРИДИЧНА ГРУПА
МЮГ
#21375767
Код ЄДРПОУ
21375767
Дата реєстрації
1995-11-14
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
МІЖГОСПОДАРСЬКА ЮРИДИЧНА ГРУПА
МІЖГОСПОДАРСЬКА ЮРИДИЧНА ГРУПА
#21085472
Код ЄДРПОУ
21085472
Дата реєстрації
1993-11-25
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
"СЕРВІС ГРУПА "ОРЕАНДА"
"СЕРВІС ГРУПА "ОРЕАНДА"
#22291431
Код ЄДРПОУ
22291431
Дата реєстрації
1992-03-27
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВ "Промсейфті Груп"
ТОВ "Промсейфті Груп"
#39401449
Код ЄДРПОУ
39401449
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ООО "ГРУПА ВЕНЕТО"
ООО "ГРУПА ВЕНЕТО"
#39457891
Код ЄДРПОУ
39457891
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ООО "Арміс Груп"
ООО "Арміс Груп"
#40263913
Код ЄДРПОУ
40263913
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ЗС Авто Груп
ЗС Авто Груп
#37880919
Код ЄДРПОУ
37880919
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
