Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 11036
Полонський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ДІАГНОСТИКА-СЕРВІС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ІНОВАЦІЙНОЇ ФІРМИ "ДІАГНОСТИКА"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ДІАГНОСТИКА-БЕРДИЧІВТЕПЛОСЕРВІС" ТОВ НАУКОВО-ВИР. ІНОВ. ФІРМИ "ДІАГНОСТИКА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОВІК-СТАЛЬ"
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОКРОВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПІДПРИЄМСТВО ПРОФСПІЛКИ "ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "БІЛА АКАЦІЯ"
ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР "КЛІНІКА СВЯТОГО ЛУКИ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО АРХІЄПАРХІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РУБІКОН ГРУП"
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ВП "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА"
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЛЬНОЇ ПРОФСПІЛКИ МАШИНІСТІВ УКРАЇНИ ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО КУП'ЯНСЬК ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ ІННОВЕЙШН КОРПОРЕЙШН "ДРАГОН ІНВЕСТМЕНТС"
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРОФСПІЛКИ ГІРНИКІВ УКРАЇНИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ЮНИХ ТЕХНІКІВ ІМЕНІ ЛЕОНІДА КОСТЯНТИНОВИЧА КАДЕНЮКА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО ОДЕСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ М. ОДЕСА
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ СВЯТОГО АПОСТОЛА ЛУКИ ОДЕСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ С. КРАСНОСІЛКА КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ АВТО-МОТО СПОРТУ І ТУРИЗМУ "НІКА-РАЛІ"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІД НАСИЛЬСТВА "НІКА"
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АРХІВІСТІВ ТА ДОСЛІДНИКІВ ПОДІЛЛЯ "ПОКЛИК ВІКІВ"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ КЛУБ "БЕЗСМЕРТНИЙ ПОЛК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ-ВЕСТ"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
