ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМИ "ФЕРМЕКС ФІНАНС ЛІМІТЕД"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМИ "ФЕРМЕКС ФІНАНС ЛІМІТЕД"
#20958745
Результати пошуку: ОМЕГА ФІНАНС
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 1597
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРОНА-РІКОС-ФІНАНС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРОНА-РІКОС-ФІНАНС"
#21859057
Код ЄДРПОУ
21859057
Дата реєстрації
1994-12-02
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР БІЗНЕС-ФІНАНС"
НЕМАЄ
#22364205
Код ЄДРПОУ
22364205
Дата реєстрації
1996-10-07
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС А-ГРУП ДНІПРО"
ТОВ "ФІНАНС А-ГРУП ДНІПРО"
#43343069
Код ЄДРПОУ
43343069
Дата реєстрації
2019-11-11
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ФІНАНС-МАРКЕТ"
ТОВ "КОМПАНІЯ ФІНАНС-МАРКЕТ"
#42807432
Код ЄДРПОУ
42807432
Дата реєстрації
2019-02-07
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ТЕХНО ФІНАНС"
ТОВ "УКР ТЕХНО ФІНАНС"
#41762815
Код ЄДРПОУ
41762815
Дата реєстрації
2017-11-28
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС ГЛОБАЛ УКРАЇНА"
ТОВ "ФІНАНС ГЛОБАЛ УКРАЇНА"
#41469490
Код ЄДРПОУ
41469490
Дата реєстрації
2017-07-19
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС-ФІНАНС ІФ"
ТОВ "АЛЬЯНС-ФІНАНС ІФ"
#43875393
Код ЄДРПОУ
43875393
Дата реєстрації
2020-10-19
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО ФІНАНС КОНСАЛТ"
ТОВ "ЕКО ФІНАНС КОНСАЛТ"
#44276230
Код ЄДРПОУ
44276230
Дата реєстрації
2021-08-19
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНЕДЖМЕНТ ФІНАНС КОНСАЛТИНГ"
ТОВ "МФК"
#43729083
Код ЄДРПОУ
43729083
Дата реєстрації
2020-07-27
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДВАНС ФІНАНС КОМПАНІ"
ТОВ "АФК"
#44012984
Код ЄДРПОУ
44012984
Дата реєстрації
2021-03-24
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ФІНАНС КОМПАНІ"
ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНС КОМПАНІ"
#38389866
Код ЄДРПОУ
38389866
Дата реєстрації
2012-09-26
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС"
ТОВ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС"
#38548598
Код ЄДРПОУ
38548598
Дата реєстрації
2013-02-13
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМА ФІНАНС ІНВЕСТ"
ТОВ "СФІ"
#38599925
Код ЄДРПОУ
38599925
Дата реєстрації
2013-03-19
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДВАНС ФІНАНС АЛЬЯНС"
ТОВ "АФА"
#37726268
Код ЄДРПОУ
37726268
Дата реєстрації
2011-06-02
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПРЕС ФІНАНС КРЕДИТ"
ТОВ "ЕКСПРЕС ФІНАНС КРЕДИТ"
#41756204
Код ЄДРПОУ
41756204
Дата реєстрації
2017-11-24
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КРЕДИТ ЦЕНТР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС КРЕДИТ ЦЕНТР"
#39744095
Код ЄДРПОУ
39744095
Дата реєстрації
2015-04-10
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТ ФІНАНС № 1"
ТОВ "КРЕДИТ ФІНАНС № 1"
#40289596
Код ЄДРПОУ
40289596
Дата реєстрації
2016-02-22
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ No2 ТОВ "МСБ ФІНАНС"
ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ No2 ТОВ "МСБ ФІНАНС"
#42184713
Код ЄДРПОУ
42184713
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ No1 ТОВ "МСБ ФІНАНС"
ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ No1 ТОВ "МСБ ФІНАНС"
#42184708
Код ЄДРПОУ
42184708
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
