Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 9010
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІЛЬНО-УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОРГОВОГО ДОМУ "ДНІПРО-ДУНАЙ"
МАЛЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ "КВІНТА" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТОРГОВИЙ ДІМ- ПІВНІЧНО-СХІД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТIВ (НЕЗАЛЕЖНА) "ДІМ МОЛИТВИ" М. РІВНЕ"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА" ТОРГОВИЙ ДІМ" ЗАПОРІЗЬКЕ БІЗНЕС-АГЕНТСТВО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ФІРМА "ПМ-ТЕХНО"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ Релігійна громада Церква Євангельських Християн-Баптистів "Дім миру" м.Чернівці
СЕЛИДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ТОРГОВО-ПОБУТОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАШ ДІМ" ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКМЕБЛІ"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ПІВДЕННИЙ-СХІД"
КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОМУ ОДИНОКИМ ТА ПРИСТАРІЛИМ ГРОМАДЯНАМ
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ ""ТОРГОВИЙ ДІМ ЕПОС -АНТАРІЯ"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВОЛТЕКС-МАРКЕТ" "ВАТ "ЛУЦЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ "ВОЛТЕКС"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБОЛОНЬ-ЛУЦЬК" "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "ОБОЛОНЬ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ГЕРМЕС-Л"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДОЧІРНЯ ФІРМА ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ ЄСІ" ТОВ "ЄСІ-СУМИ"
ТОРГОВИЙ ДІМ "СВІТЯЗЬ" ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СВІТЯЗЬ"
Оболонський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді
Центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ТОРГОВИЙ ДІМ МІЛЛЕНІУМ-ПЛЮС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВЕ ТИСЯЧОЛІТТЯ"
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "КИЇВСЬКИЙ ЗАСТАВНИЙ ДІМ" ТОВ "КЗД АЛЬФА-ГРУП" І КОМПАНІЯ"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
