ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВРОРА-І"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВРОРА-І"
#42657170
Результати пошуку: КОМПАНІЯ IRIAS ENTERPRISERS LIMITED
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 51612
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ "ГАРАНТІЯ ПРАВА"
АО "АК ГАРАНТІЯ ПРАВА"
#36241202
Код ЄДРПОУ
36241202
Дата реєстрації
2008-10-21
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ДЕРЖАВНА СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"
ДЕРЖАВНА СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"
#23219669
Код ЄДРПОУ
23219669
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "СУМИ-АГРО"
ТОВ "СУМИ-АГРО"
#34205534
Код ЄДРПОУ
34205534
Дата реєстрації
2008-03-04
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ ФЛАМАНТІКА ГРУП ЛІМІТЕД
МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ ФЛАМАНТІКА ГРУП ЛІМІТЕД
#247192
Код ЄДРПОУ
247192
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЩАНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"
ТОВ "ГОЩАНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"
#34404686
Код ЄДРПОУ
34404686
Дата реєстрації
2006-06-07
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ФІНФАКТОР"
ТОВ "КК "ФІНФАКТОР"
#39497466
Код ЄДРПОУ
39497466
Дата реєстрації
2014-11-18
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛЬНИК А.О. І КОМПАНІЯ "НАШ ЛОМБАРД"
ПТ "МЕЛЬНИК А.О. І КОМПАНІЯ "НАШ ЛОМБАРД"
#36438790
Код ЄДРПОУ
36438790
Дата реєстрації
2009-03-26
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СЕРГІЯ ЛИСЕНКА"
АБ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СЕРГІЯ ЛИСЕНКА"
#42048537
Код ЄДРПОУ
42048537
Дата реєстрації
2018-04-05
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"
ПРАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД"
#23527052
Код ЄДРПОУ
23527052
Дата реєстрації
1995-08-10
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗДОЛБУНІВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗДОЛБУНІВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"
#39694736
Код ЄДРПОУ
39694736
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
ТОВ "ДБК"
#31890921
Код ЄДРПОУ
31890921
Дата реєстрації
2002-02-18
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АНХЕЛЬ"
ТОВ "ФК "АНХЕЛЬ"
#40505972
Код ЄДРПОУ
40505972
Дата реєстрації
2016-05-24
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"
ТОВ "НФК"
#31865319
Код ЄДРПОУ
31865319
Дата реєстрації
2002-03-02
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕРЕРА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕРЕРА"
#42722679
Код ЄДРПОУ
42722679
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА АЛКОГОЛЬНА КОМПАНІЯ"
ТОВ "УАК"
#45006793
Код ЄДРПОУ
45006793
Дата реєстрації
2023-03-28
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАДРИД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАДРИД"
#42951405
Код ЄДРПОУ
42951405
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА"
#20148696
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНІЛОН"
ТОВ "ФК "ФІНІЛОН"
#38920700
Код ЄДРПОУ
38920700
Дата реєстрації
2013-10-01
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННА НАФТОВА КОМПАНІЯ"
ТОВ"ПНК"
#34738600
Код ЄДРПОУ
34738600
Дата реєстрації
2006-11-30
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
