Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 6424
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ) "БУДОПТТОРГ" ВОЛИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ДОБРОВІЛЬНОГО ТОВАРИСТВА "СПІЛКА ЧОРНОБИЛЬ"
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ) ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "БІАТРОН-3" ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЮЗ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ"
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ) ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУДАЦЬКОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА "СУРОЖ"
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ) ФІРМА КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ САЛОН "ДИВОГЛЯД"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕФЕСТ" ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ ОКРЕМОГО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ З ПРАВОМ НАЙМУ РОБІТНИЧОЇ СИЛИ
КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) БРОВАРСЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОМУ ОДИНОКИМ НЕПРАЦЕЗДАТНИМ ГРОМАДЯНАМ
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ) МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОВІСТ" ЗОЛОЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ АСОЦІАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ ОКРЕМОГО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ З ПРАВОМ НАЙМУ РОБОЧОЇ СИЛИ "СІТІ"
ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ ЗАМОВНИКА-ЗАБУДОВНИКА ПРИ РЕСПУБЛИКАНСЬКОМ КОМІТЕТІ У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА ДЕПОРТОВАНИХ ГРОМАДЯН АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ГІЛЬДІЇ ІНЖЕНЕРІВ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ"
ЗАКЛАД ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "МУКАЧІВСЬКА РАЙОННА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОС"
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ) "ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕНДЕРНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ "ДЕРЖЗАКУПІВЛІ ІНФОРМ"
Підприємство об"єднання громадян "Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО (УВП) УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ (УТОС)"
КУ Комунальна установа Сумської обласної ради Кролевецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів
ЖИТОМИРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ОЧЕРЕТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) СЛОВ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
