Головне управління ДФС у Волинській області
Головне управління ДФС у Волинській області
#39400859
Результати пошуку: ДЕНИСЮК І О
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 19499
ТУ ДСА України в Миколаївській області
ТУ ДСА України в Миколаївській області
#26299835
Код ЄДРПОУ
26299835
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Державне підприємство "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв"
Державне підприємство "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв"
#04013583
Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України в м. Києві
Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України в м. Києві
#40376133
Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області
Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області
#34905804
Код ЄДРПОУ
34905804
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ТОРЕЦЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (No 2)"
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ТОРЕЦЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (No 2)"
#08563091
Код ЄДРПОУ
08563091
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
#40108955
Код ЄДРПОУ
40108955
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Відділ культури і туризму, молоді та спорту Бердянської районної державної адміністрації
Відділ культури і туризму, молоді та спорту Бердянської районної державної адміністрації
#02228285
Код ЄДРПОУ
02228285
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Відділ у справах сім'ї та молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради
Відділ у справах сім'ї та молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради
#13438011
Код ЄДРПОУ
13438011
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області
#39820689
Код ЄДРПОУ
39820689
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області
Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області
#39765890
Код ЄДРПОУ
39765890
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області
Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області
#39766281
Код ЄДРПОУ
39766281
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області
Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області
#37988899
Код ЄДРПОУ
37988899
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
#05417503
3 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
3 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
#38255196
Код ЄДРПОУ
38255196
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
#00013936
Код ЄДРПОУ
00013936
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОБОРНОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОБОРНОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
#39545734
Код ЄДРПОУ
39545734
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Славутська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Хмельницькій області
Славутська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Хмельницькій області
#39564301
Код ЄДРПОУ
39564301
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Головне управління Національної поліції в Рівненській області
Головне управління Національної поліції в Рівненській області
#40108761
Код ЄДРПОУ
40108761
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів "Фінансовий ліцей" Подільського району м. Києва
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів "Фінансовий ліцей" Подільського району м. Києва
#23388780
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
