ООО"Украинская международная торговая компания "
ООО"Украинская международная торговая компания "
#36046631
Результати пошуку: КОМПАНІЯ "SOFIA PROPERTIES LIMITED"
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 48866
Промышленная компания "Золотое Руно Украина"
Промышленная компания "Золотое Руно Украина"
#39018350
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ "ЕЛЕКТРОМАКС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ "ЕЛЕКТРОМАКС"
#37263295
Код ЄДРПОУ
37263295
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СИЛМОР ВСЕОБЩАЯ КОМПАНИЯ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СИЛМОР ВСЕОБЩАЯ КОМПАНИЯ"
#14075332
Код ЄДРПОУ
14075332
Дата реєстрації
1992-03-26
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО КОМПАНIЯ "АК"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО КОМПАНIЯ "АК"
#13971509
Код ЄДРПОУ
13971509
Дата реєстрації
1997-10-15
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНIЯ "ВЕРЕСНА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНIЯ "ВЕРЕСНА"
#13559803
Код ЄДРПОУ
13559803
Дата реєстрації
1992-08-13
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНИЯ-S"
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНИЯ-S"
#22015545
Код ЄДРПОУ
22015545
Дата реєстрації
1995-01-20
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ"
НЕ МАЄ
#20343311
Код ЄДРПОУ
20343311
Дата реєстрації
1993-12-07
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНIЯ "АIСС"
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНIЯ "АIСС"
#21094991
Код ЄДРПОУ
21094991
Дата реєстрації
1994-05-26
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
"ЧОРНОМОРСЬКА КОМЕРЦІЙНА КОМНАНІЯ" /УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКЕ/
"ЧОРНОМОРСЬКА КОМЕРЦІЙНА КОМНАНІЯ" /УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКЕ/
#20915693
Код ЄДРПОУ
20915693
Дата реєстрації
1994-05-31
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Промышленная компания "Золотое Руно Украина"
Промышленная компания "Золотое Руно Украина"
#39018350
Код ЄДРПОУ
39018350
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ООО"Украинская международная торговая компания "
ООО"Украинская международная торговая компания "
#36046631
Код ЄДРПОУ
36046631
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Промышленная компания "Золотое Руно Украина"
Промышленная компания "Золотое Руно Украина"
#39018350
Код ЄДРПОУ
39018350
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КОНТИНЕНТАЛЬ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ, ЛІМІТЕД"
ТОВ "ВКФ"КОНТИНЕНТАЛЬ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ, ЛІМІТЕД"
#13791517
Код ЄДРПОУ
13791517
Дата реєстрації
1992-08-11
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ШАХТА "БІЛОРІЧЕНСЬКА"
ПАТ "ШАХТА "БІЛОРІЧЕНСЬКА"
#00176897
Код ЄДРПОУ
00176897
Дата реєстрації
1997-04-18
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ"
ТОВ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК"
#25642478
Код ЄДРПОУ
25642478
Дата реєстрації
1998-06-17
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ"
ТОВ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК"
#25642478
Код ЄДРПОУ
25642478
Дата реєстрації
1998-06-17
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКВО"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКВО"
#32869691
Код ЄДРПОУ
32869691
Дата реєстрації
2004-03-04
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ДОНЕЦЬКШАХТОПРОХОДКА"
ВАТ "ТРЕСТ ДОНЕЦЬКШАХТОПРОХОДКА"
#00180841
Код ЄДРПОУ
00180841
Дата реєстрації
2001-03-29
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКВО"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКВО"
#32869691
Код ЄДРПОУ
32869691
Дата реєстрації
2004-03-04
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
