Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
#37956207
Результати пошуку: ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 19074
Чортківська ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області
Чортківська ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області
#39550702
Код ЄДРПОУ
39550702
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Володимир-Волинський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No3-ліцей"
Володимир-Волинський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No3-ліцей"
#21739749
Код ЄДРПОУ
21739749
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ГУНП в Київській області
ГУНП в Київській області
#40108616
Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області
Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області
#37988155
Код ЄДРПОУ
37988155
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
#37479398
Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло"
Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло"
#03360905
Управління держпродспоживслужби в Новоселицькому районі
Управління держпродспоживслужби в Новоселицькому районі
#40344997
Код ЄДРПОУ
40344997
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України
#05417087
Харківський філіал Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
Харківський філіал Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
#39464797
Код ЄДРПОУ
39464797
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ Управління Держпродспоживслужби в Путильському районі
ТОВ Управління Держпродспоживслужби в Путильському районі
#40346329
Код ЄДРПОУ
40346329
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Могилів-Подільська міжрайонна виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Могилів-Подільська міжрайонна виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
#26076727
Код ЄДРПОУ
26076727
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Тульчинська районна виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Тульчинська районна виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
#26076785
Код ЄДРПОУ
26076785
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Кременецька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Тернопільській області
Кременецька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Тернопільській області
#39556945
Код ЄДРПОУ
39556945
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
#02362629
Код ЄДРПОУ
02362629
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Управління Державної казначейської служби України у м. Кам'янському Дніпропетровської області
Управління Державної казначейської служби України у м. Кам'янському Дніпропетровської області
#38028588
Код ЄДРПОУ
38028588
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"
Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"
#39607507
Іллінецька міжрайонна виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Іллінецька міжрайонна виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
#26076802
Код ЄДРПОУ
26076802
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Гайсинська міжрайонна виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Гайсинська міжрайонна виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
#26076590
ЛІВОБЕРЕЖНЕ ОБ"ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М.КИЄВІ
ЛІВОБЕРЕЖНЕ ОБ"ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М.КИЄВІ
#40379527
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
