Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 27635
Стрийська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No6 Стрийської Міської ради Львівської області
Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No2 Смілянської міської ради Черкаської області
Комунальний заклад дитячо-юнацька спортивна школа "Олімпійські надії" Полтавської обласної ради
Комунальний заклад "Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу Блохіна та Бєланова"
Волочиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No5, Волочиської міської ради Хмельницької області
КП Рівненський навчально-виховний комплекс No2 "Школа-ліцей" Рівненської міської ради
Приватний позашкільний навчальний заклад Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів "Прометей"
Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти "Музична школа No14" Криворізької міської ради
Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа No18 м. Дніпродзержинська" Дніпродзержинської міської ради
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧУДЕЛЬСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА No2 І-ІІ СТУПЕНІВ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Львівська дитячо-юнацька спортивна школа No2 Львівської міської ради, Львівської області
КУ Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Теплодарської міської ради Одеської області
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА No4 ІМ. А.С.МАКАРЕНКА " КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Комунальний заклад "Дубенська спеціальна школа I-II ступенів" Рівненської обласної ради
Великоомелянський навчально-виховний комплекс "школа-гімназія" Рівненської районної ради Рівненської області.
Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No8 Черкаської міської ради Черкаської області
"ПЛЕБАНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ", ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ІРПІНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ No13 ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КУ Стебницька загальноосвітня школа I-III ступенів No11 імені Тараса Зозулі
Косівська початкова школа Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
