Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 12575
КЗ "Місцева пожежна охорона" Перегінської селищної ради Івано-Франківської області
КЗ КДОЗ "Маяк" Михайлівської селищної ради Михайлівського району Запорізької області
КЗ "Горностаївська дитяча музична школа" Горностаївської селищної ради Херсонської області
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КЛО-АГРО"
КЗ "ДУБЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ДУБЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КУ "КЗ"Дніпропетровський дитячий протитуберкульозний санаторій No7"Дніпропетровської обласної ради""
КЗ Криворізька міська дитяча лікарня No 2 Дніпропетровської обласної ради
КП "КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Костянтинівської міської ради"
КЗ Маріупольська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат No37 Донецької обасної ради
КЗ Покрівецька загальноосвітня школа I-II ступенів Гніздичівської селищної ради
КЗ Дошкільний навчальний заклад с.Тухля, загального розвитку комунальної форми власності
КЗ "Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву м.Чернівці зі стрільби із лука"
КЗ Березанський міський центр соціальних cлужб виконавчого комітетуБерезанської міської ради
КЗ "Голопристанська дитяча школа мистецтв" Голопристанської міської ради Херсонської області
КЗ Обласна комплексна дитячо-юнацькаспортивна школа "Динамо" Запорізької обласної ради
КЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДУЛІБСЬКИЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ГАРТ" (ГО "ФСК"ГАРТ")
КЗ Бойовский ясла-садок "Сонечко" Нікольської селищної ради Донецької області
КЗ Комунальний заклад "Полтавська дитячо-спортивна школа "Ворскла" імені І.І.Горпинка"
КЗ Закарпатський обласний художній музей ім.Й. Бокшая Закарпатської обласної ради
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
